公司治理主管

公司治理主管
本公司於110.5.11經第十六屆第十八次董事會會議決議通過聘任陳副總經理偉鉅兼任本公司治理主管，陳副總經理曾擔任本公司稽核單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
   (1) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
   (2) 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
   (3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事及安排課程。
2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
   (1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律
        及公司治理守則規範。
   (2) 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
   (3) 會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會
   議事錄。
4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及董 事改選辦理變更登記事務。

113年業務執行重點

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，於113年度完成召開5次薪資報酬委員會、5次審計委員會及6次董事會。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 評估購買集團董事責任保險。
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。
9. 辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。
10. 向董事會報告其就獨立董事於提任職期間內資格符合相關法令規章。
11. 113年第十八屆董事改選事宜。

公司治理主管113年度進修情形