本公司已於「公司治理實務守則」明訂第23條董事會成員組成的多元化政策,包括應考量董事會成員之基本條件與價值(如性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技);為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、財務會計等。本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標、目標達成情形及政策落實情形詳註1,並已揭露於本公司網站。

註1:本公司第十七屆董事會共7位董事,其中無具員工身份之董事,獨立董事占43%,且各董事間不具配偶及二親等以內親屬關係之情形,董事成員正值壯年,且具備生產製造、經營管理等領域之豐富經驗。 

董事多元化目標為達成會計審計專長董事二位以上之董事,目前已達成。 

本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表所示:  

多元化核心項目
董事姓名
性別 年齡(歲) 獨立董事
任期年資
主要學歷 產業經驗 學術經驗 專長領域
三芳投資企業有限公司
代表人:林孟經
大都介於
50~65歲
 

美國約翰
霍普金斯
大學碩士

v   企業管理、策略規劃及企業發展
寶建科技股份有限公司
代表人:盧金柱
  中興大學
管理學院
碩士
v   生產管理及經營管理
寶建科技股份有限公司
代表人:鄧加惠
  美國紐約
大學會計
系碩士碩士
v   企業管理及會計審計
寶建科技股份有限公司
代表人:張佳栗
  英國SOUTH FIELDS COLLEGE v   業務開發
林立璿獨立董事 5年 美國加州
州立大學
碩士
v   財務金融
許萬林獨立董事 5年 台灣大學
商學系學
v   會計審計
周志龍獨立董事 2年 高雄第一
科大財管
所碩士
v v 會計審計